“反洗钱”线上知识竞赛活动如何开展?

“反洗钱”线上知识竞赛活动方案

反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。

为广泛普及反洗钱知识,提高社会公众对非法放贷活动、欺骗性贷款等现象的识别能力和防范意识,开展一次反洗钱知识竞赛是一个不错的活动形式。下面,让我们一起来了解一下如何开展的活动方案吧!

“反洗钱”线上知识竞赛的活动形式

“反洗钱”线上知识竞赛活动的相关资料

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